Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 24.03.2023.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 31.03.2023.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 12 месяцев 2022 года.
II. О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П.
III. Об утверждении промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности и промежуточных целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на каждый квартал 2023 года.
IV. Об утверждении (актуализации) внутренних документов АО «Россельхозбанк», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение его руководящего состава.
V. Об актуализации внутренних документов АО «Россельхозбанк» и трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Э.О. Вышенская
(на основании доверенности от 13.09.2022 № 708)
3.2. Дата: 27.03.2023